El papel del Auditor en el Blanqueo de Capitales El auditor, que examinará documentos y revisará la contabilidad mercantil de los clientes, ante indicios de operaciones sospechosas de blanqueo está obligado a comunicarlo al SEPBLAC (Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales de Infracciones Monetarias). El sujeto obligado deberá custodiar durante un período de 10 […]